公司市场开发部廉政风险防控手册

目 录

第一部分 履责管理范围
一、市场开发部职责范围 2
二、重要敏感事项职权目录 4
三、重要敏感事项权限界面表 6
四、重要敏感事项廉政风险防控措施一览表 8
1. 经营开发招标项目实施事项廉政风险防控措施一览表. 8
2. 劳动保护、防暑降温等物资采购、发放事项权责界面表. 10
3. 部门奖金分配事项权责界面表. 11
五、重要敏感事项工作流程图 12
1．经营开发招标项目实施事项工作流程图 12
2．餐食生产相关项目实施事项工作流程图 13
3．劳动保护、防暑降温等物资采购发放事项工作流程图 14
4．部门奖金分配事项工作流程图 15
六、岗位履责说明书 16
北京京铁列车有限公司岗位履责说明书 16
第二部分 基础管理范围
市场开发部集体议事规则 19
工作人员行为规范 24
廉政教育提示提醒制度 27

第一部分 履责管理范围
一、市场开发部职责范围
　　　　1. 负责公司路内外市场开发拓展、产品营销宣传等工作。
　　　　2. 负责动车组大宗商品、备品、赠品、途补餐食，基地餐食生产用原材料、辅料、包材、工器具的采购、合同签订、计划下达、采购货款的结算工作。
　　　　3. 负责采购供应商的管理、沟通协调工作，以及相关资质审核、留存备查和临期资质索取工作，保证正常食品生产和列车服务需求及战备库存。
　　　　4. 负责除列车外其他经营资产资源的招标招商、项目开发工作。
　　　　5. 负责公司资产类租赁业务的组织实施工作，负责对业务主办部门提报的相对方资质、拟招投标招标文件进行合规性审核。
　　　　6. 负责对各类商品、物资采购，ERP系统、MES系统等运维服务合同的起草、签订工作。
　　　　7. 负责ERP系统、MES系统、扫码点餐、乘务餐预订程序、国铁商城、12306点餐等网络系统的日常运营、维护、对账及日常使用运行问题的解答。
　　　　8. 负责公司积分项目对账结算工作。
　　　　9. 负责做好公司网络信息平台与铁路12306网络的系统对接工作，实现互联互通，确保资源共享。
　　　　10.负责公司线上高铁品牌、客流数据、宣传媒介等资源和延伸服务项目的开发拓展、业务推广工作。
　　　　11. 负责劳动保护用品的采购、发放工作。
　　　　12. 负责协调与客户的关系，反馈客户意见，配合业务部门做好售后服务工作。
　　　　13. 负责落实“一岗双责”，抓好党风廉政建设工作、本部门反腐倡廉教育、廉政风险内控机制的建设与运行，严格落实廉政风险防控措施。
　　　　14. 完成公司领导交办的其他工作。

二、重要敏感事项职权目录
序号 职权
事项 行政（涉险）
关键环节 责任部门 行权依据
1 餐食生产用原材料、辅料、包材、工器具等采购、洽谈、招标 制定对外合作实施方案 市场开发部、 综合管理部及中铁旅集团相关部门 1.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号；
2.《法律事务管理办法》京铁列服[2019]35号。
组织项目采购、商务谈判或招标 市场开发部、
综合管理部、
中铁旅集团相关部门 1.《中国铁路北京局集团有限公司招标投标管理办法》京铁企法[2020]328号；
2.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号；
3.《招标投标管理办法》京铁列服[2020]46号；
4.《合规管理指引》京铁列服[2019]81号；
5.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号。
签订合作协议 市场开发部、
综合管理部及中铁旅集团相关部门 1.《合同管理办法》京铁列服[2019]36号；
2.《合同审查指引》京铁列服[2021]10号。
2 劳动保护、防暑降温、防疫物资等采购、发放工作 采购前会议 市场开发部 1.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号；
2.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号。
组织采购、发放工作 市场开发部 1.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号；
2.《物资管理实施细则》京铁列服[2021]13号。
支付货款 市场开发部、
计划财务部及中铁旅集团相关部门 　　相关合同约定
3 列车商品、赠品、途补餐、备品等开发、洽谈、招标、采购工作 制定合作实施方案 市场开发部、
综合管理部及中铁旅集团相关部门 1.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号；
2.《法律事务管理办法》京铁列服[2019]35号。
3.《列车商品采购管理办法》京列服〔2022〕9号
组织项目采购、商务谈判或招标并向公司党委会、总经理办公会提报议题 市场开发部、
综合管理部、
中铁旅集团相关部门 1.《中国铁路北京局集团有限公司招标投标管理办法》京铁企法[2020]328号；
2.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号；
3.《招标投标管理办法》京铁列服[2020]46号；
4.《合规管理指引》京铁列服[2019]81号；
5.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号。
6.《列车商品采购管理办法》京列服〔2022〕9号
签订采购合同 市场开发部、
综合管理部及中铁旅集团相关部门 1.《合同管理办法》京铁列服[2019]36号；
2.《合同审查指引》京铁列服[2021]10号。
合同履行 市场开发部 依据采购和同约定进行采购业务，过程中应监管供应商所供商品质量，配送、退货等服务情况，按时索证索票，控制商品库存，在保证供应的前提下尽可能降低库存量。
4 货款结算和相关费用收缴工作 采购货款支付工作 市场开发部、计划财务部及中铁旅集团相关部门 1.根据采购合同约定和公司《决策“三重一大”事项实施细则》（京铁列服党[2021]24号）支付相关货款；
2.依据采购合同和相关议题或请示文件。
应收款收缴工作 依据采购合同和相关议题或请示文件。
5 部门奖金分配 考勤核对 市场开发部、人力资源部及中铁旅集团相关部门 1.《北京局集团公司规范绩效考核工作实施意见》京铁劳[2020]346号；
2.《北京京铁列车服务有限公司职工考勤管理办法》。
部门奖金分配方案 市场开发部、人力资源部、计划财务部 　　1.《北京局集团公司规范绩效考核工作实施意见》京铁劳[2020]346号。

三、重要敏感事项权限界面表
涉险环节 公司 市场开发部 相关部门及上级单位
权责 防控形式 权责 防控形式 权责 防控形式
制定合作实施方案 　　责成市场开发部调研结果，合理提出实施方案，以书面请示、议题等形式上报公司领导，请求批示意见。
　　上级部门批准或确定方案后，市场开发部负责具体实施工作。 1.专题会议研究；
2.主管副总、总经理把关。 　　本着符合当前经营工作实际、科学合理起草实施方案；组织领导小组专题研究，确定有关事项；需上级部门审批的项目，上报请示审批。 1.协同相关部门进行科学的市场调研；
2.组织专题会议议定最终方案；
　　.如实做好专题会议记录，收集参会人员方案建议，并形成会议纪要。 相关部门及上级单位协助市场调研开展，参与专题会议商榷，提出职权范围内的方案建议。 　　相关部门负责人就会议内容在专题会议记录上签字确认。
组织项目采购或商务谈判或招标 　　责成市场开发部组织采购、招标或商务谈判；相关部门做好配合工作。 1.主管副总参加招标或谈判会议，并对结果签认。 1.组织项目招标或非招标工作；
2.参加招标或非招标会议；
3.做好会议记录，并整理和保存会议资料。 1.招标或谈判会议；
2.共同签认《中标或谈判结果》。 相关部门及上级单位参加会议，履行职责；
党风廉政监督员履行监督职责。 1.相关部门对中标或谈判结果签字确认；
2.党风廉政监督员进行廉政提示提醒，并履行监督职责。
签订合作协议 　　责成市场开发部按照招标或谈判结果准备合同会签审批资料，与中标方签订合作协议。法律顾问、计财部审核合同。 　　逐级审签《合同联签审查单》。 1.起草合同文本，明确双方责任。
2.与中标方签订合作协议。 　　签署《合同联签审查单》。 法律顾问、计财部审查合同。
相关专业部门及上级单位对项目提出具体要求，并根据实际情况纳入合作协议正文。 签署《合同联签审查单》。
合作单位的检查监督 　　责成经营管理部及相关业务部门对合作单位在我司开展经营活动行为进行检查与监督，出现问题协调合作方进行及时整改。 　　主管副总不定期检查项目实际运营情况及现场检查记录。 　　配合相关业务部门检查监督合作商经营行为。
　　 　　发现问题按合同条款考核。 1.相关业务部门及上级单位定期检查监督合作商经营行为；
2.督导合作商问题整改。 1.进行书面记录，合作方问题当事人进行签字确认。
2.双方签字确认。
催缴合作单位相关费用 　　责成市场开发部负责收取合作费。 　　主管副总定期检查项目合作费实际收取情况。 　　负责联络合作方如期缴纳合作费。 　　发现问题按合同条款考核。 计划财务部督导市场开发部如期收取相关服务费。 　　发现问题按合同条款考核。
四、重要敏感事项廉政风险防控措施一览表
1.经营开发招标项目实施事项廉政风险防控措施一览表
涉险环节 廉政风险表现形式 风险等级 防控措施 责任部门 责任人 卡控负责人
制定对外合作实施方案 　　1.与合作方有利害关系；
　　2.为合作方有倾向性的量身制定合作实施方案，排除同等条件、有潜在竞争的合作方。 中 　　1.市场开发部将项目备案明细表及合作方案报上级单位审批；
　　2.市场开发部将合作方案报党委会、总经理办公会审议；
　　3.审批结果及会议纪要留存备查。 市场开发部
相关部门 市场开发部经理
相关部门负责人 主管副总经理
总经理
党总支书记
组织项目招标或商务谈判 1.私下接触厂家，透露有关招标或非招标信息；
2.有倾向性诱导评委或第三方招标公司做出不公平的评判；
3.接受他人授意做出有倾向性的评判。 高 　　1.部门责任人事前进行廉政提示提醒。
　　2.评委老师共同签认结果；
　　3.中标结果报党总支书记、总经理同意后，方可在《中标结果通知书》上加盖公司公章；
　　4.中标公司在《中标结果通知书》上签字确认。 市场开发部
相关部门
综合管理部 第三方招标公司
市场开发部
综合管理部
相关部门负责人 主管副总经理
总经理
党总支书记
签订合作协议 1.为谋取不正当利益，模糊对方责任，双方责任不对等，损害企业利
2.为谋求不正当利益，人为制造阻碍或拖延合同签订；
3.与中标方另行签订背离合同实质性内容的其他协议；
4.接受中标方或供货厂家宴请或礼金礼品。 高 1.市场开发部依据法律法规和招标结果，起草合作协议；
2.各相关部门根据职责范围对合同文本提出专业修改意见；
3.法律顾问监管合同签订及履行情况；
4.相关部门及主要领导逐级审核合作协议，并在《企业管理和法律事务信息系统》上签认后，方可加盖合同专用章。 市场开发部
综合管理部
计划财务部
相关业务部门 市场开发部经理
法律顾问
计划财务部部长
相关业务部门负责人 主管副总经理
总经理
党总支书记
合作单位的检查监督 　　1.与中标方存在利害关系，对各部门间反映经营问题不按规定程序处理；
　　2.对发现的问题有意识的扩大或缩小，以谋求不正当利益；
　　3.对中标方吃拿卡要，或接受其宴请或礼品礼金。 中 　　1.发现问题进行书面记录，合作方问题当事人进行签字确认。
　　2.需要对对方进行经济考核的需形成书面说明，并由对方管理负责人签字确认。
　　 相关业务部门 相关业务部门负责人 主管副总经理
如期催缴合作单位缴纳合作费 　　与中标方存在利害关系，不及时通知对方收取合作费。 低 　　财务部门按合同要求督促监控业务部门及时收取合作费。 市场开发部
相关业务部门 市场开发部经理
相关部门负责人 主管副总经理

2. 劳动保护、防暑降温等物资采购、发放事项权责界面表
涉险环节 公司 市场开发部 相关部门 计划财务部
权责 防控形式 权责 防控形式 权责 防控形式 权责 防控形式
采购前会议 　　责成市场开发部按公司有关要求，科学、合理提出待采购项目详细内容。 　　1.专题会议研究；
　　2.主管副总、总经理签字。 　　参加专题会议，根据项目实际提交议题。 　　通过组织专题会议议定采购具体方案,同时进行廉政提示提醒，形成会议纪要。 　　相关部门对采购内容、合理性、规模等进行审核。 　　物资需求名目及数量测算报告。 　　 　　
组织采购、发放工作 　　责成市场开发部严格按照相关程序组织实施；相关部门做好配合工作。 　　总经理、主管副总参与劳动保护、防暑降温、防疫物资采购等相关程序，并实时把控。 1.组织物资采购、发放工作；
2.参加相关会议；
3.做好会议记录和发放记录，并整理和保存会议资料。 1.参加相关会议，并对结果签认；
2.共同签认发放明细单。 1.相关部门参加会议，履行职责；
2.党风廉政监督员履行监督职责。 1.相关部门对采购、发放情况签字确认；
2.部门负责人（党支部书记）进行廉政提示提醒并履行监督职责。 　　计划财务部参加相关会议，履行职责。 　　计划财务部参会人员对采购、发放结果签字确认。
支付
货款 1.劳动保护、防暑降温、防疫物资等采购物品做好物资验收入库、发放工作；
2.做好物资到货确认和付款工作。 　　1.廉政提示提醒；
　　2.按公司流程审核应支付款项。 　　依据采购流程，履行支付手续。发现问题，及时请示领导。 　　市场开发部经理和业务员在支付发票分别在验收和经办栏签字。 相关部门按照规定对到货物资进行品名、数量核对，并做好质量验收工作，合格后在相应单据上签字。 　　验收签字。 计财部核对发放单与相应的增值税专用发票。 计划财务部对采购、发放结果签字确认，确认无误后支付货款。
3. 部门奖金分配事项权责界面表
涉险环节 公司 市场开发部 相关部门 人力资源部
权责 防控形式 权责 防控形式 权责 防控形式 权责 防控形式
考勤
审核 　　 　　 　　依据考勤管理办法审核部门考勤情况，并向人力资源部提报考勤表。 1．公司规章制度；
2.监督部门业务员按时记录考勤情况；
3.部门经理确认后上报考勤；
4.考勤公示。 　　 　　 　　人力资源部履行监管职责。 1.人力资源部审核；
2.人力资源部日常抽查。
奖金
分配
方案 　　 　　 　　统计当月部门出勤及工作质量情况；审核部门奖金分配方案。 公司规章制度及考核管理办法。 　　 　　 　　人力资源部、计划财务部履行监管职责。 　　严格审核

五、重要敏感事项工作流程图

六、岗位履责说明书
北京京铁列车有限公司岗位履责说明书
编号： 01 编制日期：2023年7月
单位：北京京铁列车服务有限公司 部门：市场开发部 职务名称：经理 直接主管：副总经理
　　职务概要：全面负责市场开发部各项工作。
工
作
关
系 内部关系：与公司各部门、分公司进行沟通与协作，对分公司的经营进行监督与指导。
外部关系：落实集团公司客运部和经开部的指示及要求；与外单位建立和维护良好的合作关系。
任
职
素
质
要
求 　　学历要求：大学及以上文化程度。
　　工作经历及经验要求：5年及以上铁路管理工作经验，3年及以上客运服务工作经验。
　　专业知识要求：掌握与市场开发相关的政策及法律法规知识，能够熟练运用业务知识和营销技能，不断更新经营政策和服务规范及流程。
　　素质能力要求：具备较强的交际与公关能力、组织与协调能力、调研与分析能力、策划与定位能力、执行与落实能力，公平督查及考核能力，并且要有良好的心理素质好和奉献精神。
主
要
工
作
项
目
和
工
作
要
求 　　1. 负责组织公司动车组列车商业资源开发、策划工作。
　　2. 负责公司产品在路内和社会市场拓展、宣传、营销工作。
　　3. 参与公司食品生产用原材料、辅料、包材以及大宗列车商品、专项服务备品的招投标工作。
　　4. 参与公司食品生产用物资采购、列车大宗商品采购等项目的商务谈判工作。
　　5. 负责公司资产类租赁业务的组织实施工作，负责对业务主办部门提报的相对方资质、拟招投标招标文件进行合规性审核。
　　6. 负责对各类商品开发、物资采购合同进行事前审核，规避经营风险。
　　7. 负责协调与客户的关系，反馈客户意见，配合业务部门做好售后服务工作。
　　8. 负责落实“一岗双责”，抓好党风廉政建设工作。
　　9. 负责抓好本部门反腐倡廉教育、廉政风险内控机制的建设与运行，严格落实廉政风险防控措施。
　　10. 完成公司领导交办的其他工作。
考核评定 　　1.依据集团公司干部考核工作规定接受年度考核。
　　2.按照集团公司、公司有关经营管理、安全管理、履职问责、落实廉政风险防控机制监督考核办法等接受考核。

北京京铁列车有限公司岗位履责说明书
编号：02 编制日期：2023年7月
单位：北京京铁列车服务有限公司 部门：市场开发部 职务名称：副经理 直接主管：经理
　　职务概要：协助经理负责市场开发部各项工作。
工
作
关
系 　　内部关系：与公司各部门、分公司进行沟通与协作，对分公司的经营进行监督与指导。
　　外部关系：落实集团公司客运部和经开部的指示及要求；与外单位建立和维护良好的合作关系。
任
职
素
质
要
求 　　学历要求：大专及以上文化程度。
　　工作经历及经验要求：5年及以上铁路管理工作经验，3年及以上客运服务工作经验。
　　专业知识要求：掌握与市场开发相关的政策及法律法规知识，能够熟练运用业务知识和营销技能，不断更新经营政策和服务规范及流程。
　　素质能力要求：具备较强的交际与公关能力、组织与协调能力、调研与分析能力、策划与定位能力、执行与落实能力，公平督查及考核能力，并且要有良好的心理素质好和奉献精神。
主
要
工
作
项
目
和
工
作
要
求 　　1. 在部门经理的领导下，配合组织公司动车组列车商业资源开发、策划工作。
　　2. 负责公司负责动车组大宗商品、备品、赠品、途补餐食，基地餐食生产用原材料、辅料、包材、工器具等采购业务的全流程管理工作。
　　产品在路内和社会市场拓展、宣传、营销工作。
　　3. 负责部门除列车外其他经营资产资源的招标招商、项目开发推进工作。
　　4. 负责既有市场维护，对外联络与协调管理。
　　5. 负责对外销售合同、核算对账、催缴账款管理。
　　6. 负责列车新增项目及服务品质的监督、检查和指导工作的管理。
　　7. 在部门经理的领导下，配合抓好本部门反腐倡廉教育、廉政风险内控机制的建设与运行，严格落实廉政风险防控措施。
　　8. 完成部门经理交办的其他工作。
考核评定 　　1.依据集团公司干部考核工作规定接受年度考核。
　　2.按照集团公司、公司有关经营管理、安全管理、履职问责、落实廉政风险防控机制监督考核办法等接受考核。

北京京铁列车有限公司岗位履责说明书
编号： 03 编制日期：2023年7月
单位：北京京铁列车服务有限公司 部门：市场开发部 职务名称：业务员 直接主管：经理、副经理

............试读结束............

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